1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:桃園市大興路269號1樓(桃園大飯店)
4.召集事由:召開九十九年股東常會
一. 報告事項
(1)本公司九十八年度營業報告。
(2)監察人審查本公司九十八年度決算報告。
(3)本公司背書保證辦理情形報告。
(4)本公司九十八年度內控聲明書報告。
(5)本公司對大陸地區從事投資情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(7)其他報告事項。
二. 承認事項：
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，提請承認案。
(2)本公司九十八年度盈餘分配，提請承認案。
三. 討論暨選舉事項
(1)本年度盈餘轉增資發行新股，提請公決案。
(2)修訂本公司章程，提請公決案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請公決案。.
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」，提請公決案。
(5)改選本公司董事、監察人，提請選舉案。
(6)解除本公司董事競業禁止之限制，提請公決案。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無