1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
(1)承認本公司98年度營業報告及財務報表案。
(2)承認本公司98年度盈餘分配案。
(二)討論事項(1)：
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
(3)通過本公司辦理現金減資案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)選舉事項：
當選名單：
董事：顏瓊章
董事：裕銘投資(股)公司 代表人:高心華
董事：中都國際(股)公司 代表人:林弘民
董事：林佳霖
董事：彭美媛
監察人：佳訊傳播(股)公司代表人:陳美純
監察人：恆洲投資有限公司
監察人：陳金定
(四)討論事項(2)：
通過解除本公司本屆新任董事及其代表人競業禁止行為案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無