1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:迪廣國際股份有限公司(台北市林森北路312號2樓)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司九十八年度營業報告書
(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊
(3)其他報告事項
(二)承認事項:
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表
(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項(一):
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案
(3)本公司辦理現金減資案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)選舉事項：
本公司董事、監察人全面改選案
(五)討論事項(二):
解除本公司董事之競業行為案
(六)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:本公司受理股東提案期間為99/4/14-99/4/23
地址:台北市中正區襄陽路9號8樓之1財務處收，電話:02-23821818