1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)98年度營業報告
(2)98年度監察人審查決算表冊報告
二、承認事項：
(1)承認本公司經資誠聯合會計師事務所張志安、洪淑華會計師查核簽證完竣，並由
監察人審查竣事之98年度決算表冊
(2)承認本公司98年度盈餘分配案(股東股利係每仟股無償配發現金股利2,800元)
三、討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司公司章程部分條文案
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(3)修訂本公司資金貸與他人管理辦法案
(4)修訂本公司背書保證作業辦法案
(5)改選本公司董事及監察人案
(6)解除董事競業禁止案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。