1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:南投市工業路336號(本公司一樓大廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業報告
(2)九十八年度監察人審查決算表冊報告
二、承認事項：
(1)承認九十八年度決算表冊案
(2)承認九十八年度盈餘分配案
三、討論事項：
(1)討論公司章程部分條文修定案
(2)修訂取得或處分資產處理程序案
(3)修訂資金貸與他人管理辦法案
(4)修訂背書保證作業辦法案
(5)討論解除第十四屆董事競業禁止之限制
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條規定，公司受理股東提案權之期間為九十九年四月六日
起至四月十六日止，提案地點為本公司。
(2)依公司法第一六五條規定，自九十九年四月十七日起至六月十五日止停止股
票過戶登記，公司債亦同時停止轉讓。凡持有本公司股票尚未辦理過戶或公
司債尚未辦理轉讓者，請務於九十九年四月十六日下午四時三十分前親臨或
郵寄(以九十九年四月十六日郵戳為憑)本公司股務代理人元大證券股份有限
公司股務代理部(地址：台北市南京東路三段225號4樓)辦理過戶手續。
(2)開會通知書於股東會三十日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發各股東
(持有仟股以下之股東，以公告為之，屆時將不再寄發開會通知書)，
如未收到者，請逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽
詢電話(02)2717-5566。
(3)股東會召開日期：99/06/15早上9時30分 。
(4)除分函通知各股東外，特此公告。