1.董事會決議日期:94/03/22
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:南投市工業路336號(本公司三樓中庭)
4.召集事由:
(1)報告事項：1、九十三年度營業報告
2、九十三年度監察人審查決算表冊報告
(2)承認及討論事項：1、承認九十三度營業暨財務決算表冊案
2、承認九十三年度盈餘分配案
3、討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
4、討論公司章程部分條文修訂案
(3)其他議案及臨時動議。
<1>.為配合業務量成長以充實營運資金，以未分配盈餘提撥股東紅利
33,807,750元及員工紅利2,960,210元，合計36,767,960元。依公司
法第二四Ｏ條之規定以發行新股方式辦理增資36,767,960元，發行普
通股3,676,796股，每股面額新台幣十元。員工紅利之發放原則由本公司
依據員工年資、待遇、職級及績效表現，另訂定辦法作業。另135,230,995元
發放現金股利，俟本次股東常會通過後，另訂配息基準日，原股東依配息基
準日股東名簿記載之股東持有股數配發，每仟股配發現金股利2,000元。
上述現金股利每股配發股利，如因本公司普通股股數發生變動，【變動原因：
係為可轉換公司債轉換股數】，股東配股比例因而發生變動需修正時，擬請
股東會授權董事會全權處理。
<2>.前項股東紅利由已發行股份67,615,498股持有之股東按其持有股份之比
例每仟股配發50股。
上述已發行股份，如因本公司普通股股數發生變動，【變動原因：係為可轉
換公司債轉換股數】，股東配股比例因而發生變動需修正時，擬請股東會授
權董事會全權處理。
<3>.前項股東紅利轉發行新股之部分，於分配時不滿一股之畸零股，得由股東自
行併湊成整股，其放棄併湊或併湊不足一股之畸零股擬授權董事長洽特定人
按面額承購。
<4>.本次發行新股其權利義務與原已發行之普通股相同。
<5>.本次發行新股經提股東常會決議通過並呈報主管機關核准後，授權由董事會
另定配股除權基準日。
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:
(1).依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十二日起至六月十日止停止股票過戶
登記，公司債亦同時停止轉讓。凡持有本公司股票尚未辦理過戶或公司債尚未辦
理轉讓者，請務於九十四年四月十一日下午四時三十分前親臨或郵寄本公司股務
代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市南京東路三段225號
4樓)辦理過戶手續。
(2).開會通知書於股東會三十日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發各股東
(持有仟股以下之股東，以公告為之，屆時將不再寄發開會通知書)，
如未收到者，請逕向本公司股務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部
洽詢，電話(02)2717-5566。
(3).股東會召開日期:94/6/10 早上9時30分 。
(4).除分函通知各股東外，特此公告。