1.股東會日期:92/06/17
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)本公司91年度決算表冊。
決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認。
(2)本公司91年度盈餘分派案(每股配發現金股利新台幣1.50元，每仟股配發股票股利
100股)。
決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認。
二、討論事項：
(1)本公司盈餘、員工紅利轉發行新股案(5,486,737股)。
決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
(2)修訂本公司章程部份條文。
決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
(3)修訂本公司股東會議事規則部份條文。
決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
(4)本公司間接投資大陸地區於額度(最近期財報之淨值40%)內授權董事會決議。
決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
(5)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文。
決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
(6)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文。
決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
(7)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文。
決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
(8)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。
決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。