1.董事會決議日期:92/03/25
2.股東會召開日期:92/06/17
3.股東會召開地點:南投市工業路336號(本公司三樓中庭)
4.召集事由:
(1)報告事項： １、九十一年度營業報告
２、九十一年度監察人審查決算表冊報告
(2)承認及討論事項：1、承認九十一年度營業暨財務決算表冊案
2、承認九十一年度盈餘分配案
3、討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
4、討論公司章程部分條文修訂案
5、討論修訂本公司「股東會議事規則」案
6、討論本公司間接投資大陸地區之額度授權案
7、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8、討論修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案
9、討論修訂本公司「背書保證作業辦法」案
10、討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3)選舉事項：無
(4)其他議案及臨時動議。
1.為配合業務量成長以充實營運資金，本公司由股東紅利中提撥51,312,500元
及員工紅利中提撥3,554,870元，合計54,867,370元。依公司法第二四０條
之規定以發行新股方式辦理增資54,867,370元，發行普通股 5,486,737股，
每股面額新台幣十元。員工紅利之發放原則由本公司依據員工年資、待遇、
職級及績效表現，另訂定辦法作業。
2.前項股東紅利由已發行股份51,312.5仟股持有之股東按其持有股份之比
例每仟股配發100股。
3.前項股東紅利轉發行新股之部分，於分配時不滿一股之畸零股，得由股東自
行併湊成整股，其放棄併湊或併湊不足一股之畸零股擬授權董事長洽特定人
按面額承購。
4.本次發行新股其權利義務與原已發行之普通股相同。
5.本次發行新股經提股東常會決議通過並呈報主管機關核准後，授權由董事會
另定配股除權基準日。
6.另以未分配盈餘中提撥 76,968,750元發放現金股利，俟本次股東常會通過
後，另訂配息基準日，原股東依配息基準日股東名簿記載之股東持有股數，
每仟股配發現金股利1,500元。
5.停止過戶起迄日期:92/04/19~92/06/17
6.其他應敘明事項:1.依公司法第一六五條規定，自九十二年四月十九日起至六月十七
日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務
請於九十二年四月十八日下午四時三十分前親臨或郵寄本公司股
務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市
南京東路三段225號4樓)辦理過戶手續。
2.開會通知書於股東會三十日前按股東登記於本公司之通訊地址寄
發各股東(持有仟股以下之股東，以公告為之，屆時將不再寄發開
會通知書)，如未生收到者，請逕向本公司股務代理人元大京華證
券股份有限公司股務代理部洽詢，電話(02)2717-5566。
3.股東會召開日期:92/6/17 早上9時30分。
4.除分函通知各股東外，特外公告。