裕融 重大訊息 - 代重要子公司裕富數位資融股份有限公司公告董事會代行股東常會 重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度決算書表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無