1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告
(二)九十九年度決算書表監察人審查報告
(三)九十九年度背書保證情形報告
(四)其他
二、承認事項
(一)提請承認本公司九十九年度決算表冊案
(二)提請承認本公司九十九年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)修訂本公司背書保證辦法案
(二)修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(三)其他
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:欲於本次股東常會提出議案之股東，本公司自100年4月25日起
至5月4日止受理股東提案申請。凡有意辦理提案之股東，請於上述時間，依公司法
第172-1條規定，並於提案上註明股東戶號、戶名、簽名蓋章及聯絡地址電話，
以親自駕臨或郵寄掛號存證信函方式，寄達（以郵戳日期為憑）本公司股務科
（10489台北市中山區南京東路二段150號7樓），本公司將彙總所有提案，並檢核
相關提案資格無誤後,送交董事會辦理並依法定期限內函覆。