1.股東會日期:99/06/24
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十八年度決算表冊案。
二、通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。
股東每股配發現金2.70元，股利總額636,660,000元，除息基準日授權董事會另訂之。
另以現金發放員工紅利25,808,371元，及董監事酬勞3,226,046元。
三、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、選舉第八屆董事及監察人案。
新任董事:
裕隆汽車製造(股)公司代表人:嚴凱泰
裕隆汽車製造(股)公司代表人:陳國榮
裕隆汽車製造(股)公司代表人:吳新發
裕隆汽車製造(股)公司代表人:黃重洲
裕隆汽車製造(股)公司代表人:陳泰明
裕隆汽車製造(股)公司代表人:陳力雄
張樑
劉俊杰
周鐘麒
新任監察人:
樂文實業(股)公司代表人:戚維功
樂文實業(股)公司代表人:蕭明輝
郭廷群
五、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自99年6月26日起至102年6月25日止,任期3年。