1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(台中市世貿中心301室)
4.召集事由:
一.報告事項:
(一)99年度營業報告
(二)監察人審查99年度決算表冊報告
(三)99年度背書保證執行情形報告
(四)99年度資金貸與他人情形報告
二.承認事項:
(一)承認99年度決算表冊案
(二)承認99年度盈餘分配案
三.討論及選舉事項:
(一)辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與
發行海外存託憑證案
(二)改選董事及監察人案
(三)解除新任董事及其代表人競業禁止案
四.臨時動議
(一)依公司法172條之1規定,100年股東常會股東提案受理期間擬定於
100/04/08~100/04/18
受理處所: 宏全國際(股)公司財務處(台中市工業區二路6號)
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:股票最後過戶日期100/04/16(因4/16為例假日,請提前
4/15辦理),詳細內容請看公開資訊觀測站”召開股東常會之公告”。