1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(台中市世貿中心301室)
4.召集事由:
一.報告事項:
(一)98年度營業報告
(二)監察人審查98年度決算表冊報告
(三)98年度背書保證執行情形報告
(四)98年度資金貸與他人情形報告
二.承認事項:
(一)承認98年度決算表冊案
(二)承認98年度盈餘分配案
三.討論事項
(一)討論盈餘轉增資發行新股案
(二)討論修訂本公司背書保證辦法案
(三)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(四)討論辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與
發行海外存託憑證案
四.臨時動議
(一)依公司法172條之1規定,99年股東常會股東提案受理期間擬定於99/4/12~99/4/21
(受理處所: 台中市工業區二路6號)
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:股票最後過戶日期99/04/16