1.董事會決議日期:100/01/20
2.股東會召開日期:100/04/21
3.股東會召開地點:和美農民活動中心4樓 (和美鎮彰美路5段256號)
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）九十九年度營業狀況
（二）監察人查核九十九年度決算表冊
（三）九十九年度背書保證辦理情形
（四）九十九年度資金貸與他人情形
（五）九十九年度赴大陸投資情形
二、承認事項：
（一）九十九年度決算表冊
（二）九十九年度盈餘分配案(待第二階段公告)
三、討論及選舉事項：
（一）修訂【關於商標暨專利權使用、銷售區域劃分及關係人交易等綜合協議】案
（二）修訂「公司章程」案
（三）改選本公司董事及監察人案
（四）解除本公司董事競業禁止之限制案
四、其他議案或臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/02/21
6.停止過戶截止日期:100/04/21
7.其他應敘明事項:
(1)本公司盈餘分派案內容將依規定於股東會四十日前經董事會決議後另行公告
(2)本公司受理一○○年股東常會之股東提案受理期間：
民國一○○年二月十一日至二月二十一日止