1.股東會日期:99/05/11
2.重要決議事項:
一、通過承認九十八年度決算表冊案。
二、通過承認九十八年度盈餘分配案，共計配發股票股利0.5元/股，現金股利0.5元/股
，合計分配股利1元/股，員工現金紅利5,000,000元，及董監事酬勞3,220,000元
三、通過盈餘轉增資案，決議通過盈餘139,748,060元轉增資發行新股13,974,806股。
四、通過修訂「公司章程」案。
五、通過本公司間接持股100%之轉投資公司─百和興業股份有限公司(Cayman)向台灣
證券交易所申請股票第一上市案。
六、通過本公司間接持股100%之轉投資公司─百和興業股份有限公司(Cayman)股權分
散案。
七、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
八、通過修訂「背書保證處理辦法」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無