1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/05/11
3.股東會召開地點:和美農民活動中心4樓 (和美鎮彰美路5段256號)
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）九十八年度營業狀況
（二）監察人審查九十八年度決算表冊
（三）九十八年度背書保證辦理情形
（四）九十八年度資金貸與他人情形
（五）九十八年度赴大陸投資情形
二、承認事項：
（一）九十八年度決算表冊
（二）九十八年度盈餘分配案
三、討論及選舉事項：
（一）盈餘轉增資案
（二）修訂「公司章程」案
（三）本公司間接持股100%之轉投資公司─百和興業股份有限公司(Cayman)向台灣
證券交易所申請股票第一上市案
（四）本公司間接持股100%之轉投資公司─百和興業股份有限公司(Cayman)股權分
散案
（五）修訂「資金貸與他人作業程序」案
（六）修訂「背書保證處理辦法」案
四、其他議案或臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/03/13
6.停止過戶截止日期:99/05/11
7.其他應敘明事項:無