1.董事會決議日期:99/02/09
2.股東會召開日期:99/05/11
3.股東會召開地點:和美農民活動中心4樓 (和美鎮彰美路5段256號)
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）九十八年度營業狀況
（二）監察人審查九十八年度決算表冊
（三）九十八年度背書保證辦理情形
（四）九十八年度資金貸與他人情形
（五）九十八年度赴大陸投資情形
二、承認事項：
（一）九十八年度決算表冊
（二）九十八年度盈餘分配案(待第二階段公告)
三、討論及選舉事項：
（一）修訂「公司章程」案
（二）本公司間接持股100%之轉投資公司─百和興業股份有限公司(Cayman)向台灣
證券交易所申請股票第一上市案
（三）本公司間接持股100%之轉投資公司─百和興業股份有限公司(Cayman)股權分
散案
四、其他議案或臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/03/13
6.停止過戶截止日期:99/05/11
7.其他應敘明事項:
(1)本公司盈餘分派案內容將依規定於股東會四十日前經董事會決議後另行公告
(2)本公司受理九十九年股東常會之股東提案受理期間：
民國九十九年三月五日至三月十五日止