1.股東會日期:92/06/18
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)本公司九十一年度營業報告。
(2)監察人審查本公司九十一年度決算表冊。
(3)報告本公司「董事會議事規則」。
二、承認事項:
(1)承認本公司九十一年度營業報告及財務報表案。
(2)承認本公司九十一年度盈餘分派案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(4)通過廢止「背書保證辦法作業程序」。
(5)通過免予訂定「資金貸與他人作業程序」。
(6)通過修訂本公司章程部分條文案。
三、選舉事項
本公司第七董事及監察人選舉結果如下：
職稱 戶號／ 姓名 當選權數
身份證統一編號
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董事 60 賴正時 447,214,117
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董事 366 曾緇鳩 249,213,121
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董事 368 蔡佳璋 224,280,471
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董事 66 蔡銘賢 267,107,726
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董事 279 秦錫峰 193,478,006
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董事 512 匯弘股份有限公司 227,849,832
代表人：張永達
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董事 13882 新竹貨運股份有限公司 254,378,493
代表人：許育瑞
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董事 13882 新竹貨運股份有限公司 220,173,282
代表人：陳榮泉
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董事 382 益州化學工業股份有限公司 200,868,201
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監察人 512 匯弘股份有限公司 254,365,867
代表人：楊勝次
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監察人 449 闕進益 278,095,914
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監察人 R120689977 賴瑞貞 186,150,302
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3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無