1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司99年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
(2)通過承認本公司99年度盈餘分派案:股東現金股利每股2.43元。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「章程」案。
(7)全面改選董事9名,監察人3人,當選名單如下:
董事:
興利開發(股)公司代表人余俊彥
創鼎投資(股)公司代表人林俊華
亞洲皇冠有限公司代表人周玄沁
亞洲皇冠第二投資有限公司代表人Andrew Scobie Hawkyard
財團法人中技社代表人林志森
財團法人中技社代表人馬金玲
吳亦圭
海英俊
辜成允
監察人:
沈平
胡國強
昱晶能源科技(股)公司代表人劉偉澍
(8)通過解除新任董事競業禁止案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無