1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/07
3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區大義街56號(本公司5樓會議室)
4.召集事由:一、報告事項：(一)98年度營業報告。
(二)監察人查核98年度決算表冊報告。
二、承認事項：(一)本公司98年度營業報告書及決算表冊案。
(二)本公司98年度盈餘分配案。
三、討論事項：(一)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份
條文修正案。
(二)公司章程部份條文修正案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/09
6.停止過戶截止日期:99/06/07
7.其他應敘明事項:一、本公司盈餘分配案經董事會擬議
每股配發現金1.60元。
二、99年度股東常會除權最後過戶日為99年4月8日，
凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於99年4月8日星期四
下午4時30分前，駕臨或郵寄至台北市南京東路二段125號B1
本公司股務代理群益證券股份有限公司辦理過戶。
三、依公司法第172條之1規定：持股1%以上之股東，如欲於
本次股東會提出議案者，本公司自99年3月31日至99年4月
9日止(上午9時至下午4時)，受理股東提案申請，受理提
案處所：高雄市鹽埕區大義街56號本公司管理部。