1.董事會決議日期:92/03/24
2.股東會召開日期:92/06/16
3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區大義街五十六號本公司五樓禮堂。
4.召集事由:一、報告事項:１報告九十一年度營業概況.２監察人審查
九十一年度決算表冊報告。二、承認事項:１承認本公司九十一年度決
算表冊。２承認本公司九十一年度盈餘分配案。三、討論事項:１討論本
公司訂定「取得或處份資產處理程序」。
２訂定「資金貸與他人及背書保證作業程序」。四、補選監察人案。五、
其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/18~92/06/16
6.其他應敘明事項:本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人
應於股東常會三十五日前,依規定將相關資料送達本公司,地址:高雄
市大義街五十六號.二、九十二年四月十七日星期四為股票最後過戶日,
凡持有本公司股票尚未過戶者,務請於四月十七日下午四時三十分前,
駕臨或郵寄台北市南京東路一二五號B1本公司股務代理人群益證券
股份有限公司股務代理部辦理過戶,郵寄者以郵戳為憑.三、股東常會
通知書另行寄送各股東〈一千股以下不另寄開會通知〉,屆時如未收
到請書明股東戶號、戶名寄本公司股代群益證券股份有限公司,地址
台北市南京東路二段一二五號B1
電話：〈○二〉二五○七七○○○洽詢.