1.董事會決議日期:91/03/18
2.股東會召開日期:91/06/24
3.股東會召開地點:高雄市五福三路一四五號國軍英雄館二樓中正廳
4.召集事由:一報告事項:１報告九十年度營業概況.２監察人審查九十年
度決算表冊報告.３報告本公司修正資金貸與他人作業程序.４募集公司
債報告.二承認事項:１承認本公司九十年度決算表冊.２承認本公司九十
年度盈餘分配案.三討論事項:１討論解除本公司董事競業禁止之限制案.
２討論修訂公司章程案.３修訂議事規則.４修訂董監選舉辦法.四改選董
事、監察人案.五其他議案及臨時動議.
5.停止過戶起迄日期:91/04/26~91/06/24
6.其他應敘明事項:本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東
常會三十五日前,依規定將相關資料送達本公司,地址:高雄市大義街五十六號.二、
九十一年四月二十五日星期四為股票最後過戶日,凡持有本公司股票尚未過
戶者,務請於四月二十五日下午四時三十分前,駕臨或郵寄台北市忠孝東路八十七號
十四樓本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶,郵寄者以郵
戳為憑.三、股東常會通知書另行寄送各股東,屆時如未收到請書明股東戶號、戶名寄本
公司股代群益證券股份有限公司,地址台北市忠孝東路四段八十七號十四樓,電話：○二
二七七六三三七七洽詢.