1.董事會決議日期:90/03/30
2.股東會召開日期:90/06/04
3.股東會召開地點:高雄市五福三路145號（國軍英雄館二樓中正廳）
4.召集事由:（一）報告事項：1.報告八十九年度營業概況。2.監察人審查八十九年度決
算表冊報告。3.報告買回庫藏股之決議及執行情形。
（二）承認事項：1.承認本公司八十九年度決算表冊。2.本公司買回股份轉讓員工辦法
。3.承認本公司八十九年度盈餘分配案。
（三）討論事項：1.討論八十九年度盈餘轉增資發行新股案。2.討論修訂公司章程案。
（四）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:90/05/05~90/06/04
6.其他應敘明事項:一、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常
會開會十八日前，依規定將相關資料送達本公司（地址：高雄市鹽埕區大義街五十
六號財務部）二、依公司法第一百六十五條規定，自九十年五月五日起至六月四日
止停止辦理股票過戶凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十年五月四日（
星期五）下午四時三十分前駕臨（或郵寄）台北市忠孝東路四段八十七號十四樓本
公司股務代理人群益證券股份有限公司代理部辦理過戶手續（郵寄過戶者以郵戳為
準）。三、股東常會開會通知書另行寄送各股東，屆時如未收到，請書明股東戶名、
戶號逕向本公司股務代理人群益股份有限公司股務代理部。地址：台北市忠孝東路
四段八十七號十四樓，電話：（○二）二七七六三三七七洽詢。