1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
一、報告事項
1. 本公司99年度營業報告
2. 監察人審查99年度決算表冊報告
二、承認暨討論事項
1. 決議通過本公司股東會議事規則部份條文修正草案。
2. 決議通過承認本公司99年度營業報告書、財務報表。
3. 決議通過承認本公司99年度盈餘分派案：
一、本公司99年度稅後盈餘為新台幣583,115,783元，提列法定盈餘公積
58,311,578元並加計以前年度未分配盈餘225,924,407元後，可分配盈餘
計為750,728,612元。
二、依本公司章程第三十條規定，擬分派股東現金紅利564,864,473元(每股分派現
金紅利2.5元)，分派後之未分配盈餘為185,864,139元。
董事監察人酬勞金、員工及股東紅利總分派金額600,919,653元，其中董事監
察人酬勞金6,009,197元及員工紅利30,045,983元均已列為99年度之費用或
成本。
4. 決議通過本公司章程部份條文修正草案。
5. 決議通過本公司背書保證辦法部份條文修正草案。
三、臨時動議
無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無