1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
一、報告事項
1. 本公司98年度營業報告
2. 監察人審查98年度決算表冊報告
二、承認暨討論事項及選舉事項
1. 決議通過承認本公司98年度營業報告書、財務報表。
2. 決議通過承認本公司98年度盈餘分派案。
3. 決議通過本公司章程部份條文修正草案。
4. 選舉本公司第八屆董事及監察人。
選舉結果:
(1).照案通過選舉董事十三人及監察人三人
(2).董事十三人當選名單:
中國鋼鐵股份有限公司代表人翁朝棟
中國鋼鐵股份有限公司代表人鄒若齊
中國鋼鐵股份有限公司代表人蔣士宜
中國鋼鐵股份有限公司代表人管新灣
中國鋼鐵股份有限公司代表人蕭欽進
台灣水泥股份有限公司代表人黃健強
台灣水泥股份有限公司代表人張雲河
亞洲水泥股份有限公司代表人張英豐
亞洲水泥股份有限公司代表人邵瑞蕙
中國鋼鐵結構股份有限公司代表人邱均生
環球水泥股份有限公司代表人詹志鴻
中鋼碳素化學股份有限公司代表人陳明男
東南水泥股份有限公司代表人吳長直
(3).監察人三人當選名單:
嘉新水泥股份有限公司代表人傅清權
鄭福田
盧淵源
5. 決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
三、臨時動議
無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項: 無