1.發生變動日期: 93/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事名單:
中國鋼鐵股份有限公司代表人鍾潤松,中聯資公司董事長
中鋼碳素化學股份有限公司代表人黃政勝,中聯資公司副董事長
中國鋼鐵股份有限公司代表人陳源成,中鋼公司執行副總經理
中國鋼鐵股份有限公司代表人蔡馬陵,中聯資公司總經理
中國鋼鐵股份有限公司代表人廖家健,中鋼公司處長
台灣水泥股份有限公司代表人陳吉雄,和平電力公司總經理
台灣水泥股份有限公司代表人黃兆佐,曾任台泥公司經理
亞洲水泥股份有限公司代表人張英豐,亞泥公司首席執行副總經理
亞洲水泥股份有限公司代表人邵瑞蕙,亞泥公司執行副總經理
中國鋼鐵結構股份有限公司代表人邱均生,中鋼構公司助理副總經理
環球水泥股份有限公司代表人李國梁,環泥公司協理
東南水泥股份有限公司代表人陳敏斷,東南水泥公司常務董事
中華開發工業銀行（股）公司代表人鄭訂福,中華開發銀行經理
舊任監察人名單:
葉 永 芳,律師
嘉新水泥股份有限公司代表人傅清權,嘉泥公司執行副總經理
林 崑 雄, 曾任國產公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事名單:
中國鋼鐵股份有限公司代表人鍾潤松,中聯資公司董事長
中國鋼鐵股份有限公司代表人陳源成,中鋼公司執行副總經理
中國鋼鐵股份有限公司代表人蔣士宜,中聯資公司總經理
中國鋼鐵股份有限公司代表人陳玉松,中鋼公司助理副總經理
台灣水泥股份有限公司代表人黃健強,台泥公司經理
台灣水泥股份有限公司代表人許呈宗,台泥公司特別助理
亞洲水泥股份有限公司代表人張英豐,亞泥公司首席執行副總經理
亞洲水泥股份有限公司代表人邵瑞蕙,亞泥公司執行副總經理
中國鋼鐵結構股份有限公司代表人邱均生,中鋼構公司助理副總經理
環球水泥股份有限公司代表人李國梁,環泥公司協理
景裕投資股份有限公司代表人吳國禎,中碳公司副總經理
東南水泥股份有限公司代表人吳長直,東南水泥公司副總經理
鄭福田,國立台灣大學環境工程學研究所教授
新任監察人名單:
中國鋼鐵股份有限公司代表人廖家健,中鋼公司處長
嘉新水泥股份有限公司代表人傅清權,嘉泥公司執行副總經理
葉 永 芳,律師
4.異動原因:本公司第六屆董監事改選及中鋼公司經營權變動
5.新任董監事選任時持股數:
1. 新任董事:
中國鋼鐵股份有限公司代表人鍾潤松 39,429,166
中國鋼鐵股份有限公司代表人陳源成 39,429,166
中國鋼鐵股份有限公司代表人蔣士宜 39,429,166
中國鋼鐵股份有限公司代表人陳玉松 39,429,166
台灣水泥股份有限公司代表人黃健強 24,155,393
台灣水泥股份有限公司代表人許呈宗 24,155,393
亞洲水泥股份有限公司代表人張英豐 18,239,787
亞洲水泥股份有限公司代表人邵瑞蕙 18,239,787
中國鋼鐵結構股份有限公司代表人邱均生 18,545,010
環球水泥股份有限公司代表人李國梁 13,615,338
景裕投資股份有限公司代表人吳國禎 10,000
東南水泥股份有限公司代表人吳長直 11,101,577
鄭福田 0
2. 新任監察人：
中國鋼鐵股份有限公司代表人廖家健 39,429,166
嘉新水泥股份有限公司代表人傅清權 3,991,799
葉 永 芳 2,446
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 90/05/18~93/06/09
7.新任生效日期: 93/06/10~96/06/09
8.同任期董事、監察人變動比率:董事變動達46.15%
9.其他應敘明事項:由於中鋼公司董事變動達1/3,依(88)台財證(一)字
第47693號函視為經營權變動,使得本公司第六屆董事變動累計達六席.