1.股東會日期: 93/06/10
2.重要決議事項:
一、報告事項
1. 本公司九十二年度營業及財務報告案。
2. 監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告案。
二、承認暨討論事項及選舉事項
1. 決議通過本公司「股東會議事規則」全文修正草案。
2. 承認本公司九十二年度決算表冊。
3. 承認本公司九十二年度盈餘分配案。
4. 選舉本公司第六屆董事及監察人。
選舉結果:
(1).照案通過選舉董事十三人及監察人三人
(2).董事十三人當選名單:
股東戶號 當選人 得票權數
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0001 中國鋼鐵股份有限公司代表人鍾潤松: 165,518,486
0001 中國鋼鐵股份有限公司代表人陳源成: 154,871,058
0001 中國鋼鐵股份有限公司代表人蔣士宜: 154,824,998
0001 中國鋼鐵股份有限公司代表人陳玉松: 154,754,018
0004 台灣水泥股份有限公司代表人黃健強: 154,699,418
0004 台灣水泥股份有限公司代表人許呈宗: 154,680,458
0005 亞洲水泥股份有限公司代表人張英豐: 154,481,018
0005 亞洲水泥股份有限公司代表人邵瑞蕙: 154,281,578
0002 中國鋼鐵結構股份有限公司代表人邱均生: 154,262,618
8636 環球水泥股份有限公司代表人李國梁: 154,208,018
8366 景裕投資股份有限公司代表人吳國禎: 154,137,038
8693 東南水泥股份有限公司代表人吳長直: 154,090,978
T100526588 鄭福田: 153,739,550
3.監察人三人當選名單:
股東戶號 當選人 得票權數
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0001 中國鋼鐵股份有限公司代表人廖家健: 155,222,486
0006 嘉新水泥股份有限公司代表人傅清權: 154,481,018
0122 葉永芳: 153,739,550
5. 決議通過本公司董事競業禁止之限制案。
三、臨時動議
無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項: 無