1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
（一）報告事項
（１）本公司九十九年度營業報告。
（２）監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
（３）私募辦理現金增資執行情形報告。
（二）承認事項
（１）承認本公司九十九年度決算表冊。
（２）承認本公司九十九年度虧損撥補案。
（三）討論事項
（１）通過本公司「背書保證作業程序」修正案。
（２）通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
（２）通過本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案。
（四）選舉事項
第十三屆董事及監察人當選人名單如下
董事 林天雨
董事 陳志聲
董事 陳慧遊
董事 宇建實業股份有限公司代表人:林星逵
董事 宇建實業股份有限公司代表人:邱景睿
監察人 王舒榛
監察人 張志勝
（五）其他議案
（１）通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無