1.董事會決議日期:100/03/11
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化一路五十三號二樓（林口工業區服務中心）
4.召集事由:
（一）報告事項
（1）本公司九十九年度營業報告。
（2）監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
（3）私募辦理現金增資執行情形報告。
（二）承認事項
（1）本公司九十九年度決算表冊承認案。
（2）本公司九十九年度虧損撥補案。
（三）討論事項
（1）本公司「背書保證作業程序」修正案。
（2）本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
（3）本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案。
（四）選舉事項－本公司董事及監察人改選案。
（五）其他議案－解除董事競業禁止之限制案。
（六）臨時動議
5.停止過戶起始日期: 100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:(1)九十九年度盈餘分派案另於股東常會前四十日公告。
(2)因最後過戶日100年4月16日適逢星期例假日，故現場過戶提前至100年4月15日
(星期五)下午16時30分前駕臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務
代理部」(台北市東興路八號地下一樓)辦理過戶手續」，掛號郵寄者以100年4月16日
(最後過戶日)郵戳為憑。