1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
（一）報告事項
（1）本公司九十八年度營業報告。
（2）監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
（二）承認事項
（1）承認本公司九十八年度決算表冊。
（2）承認本公司九十八年度盈虧撥補案。
（三）討論事項
（1）通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
（2）通過變更本公司名稱案。
（3）通過本公司「章程」修正案。
（4）通過本公司「背書保證作業程序」修正案。
（5）通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
（四）臨時動議－無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無