1.董事會決議日期:99/04/14
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北市南港區重陽路118號本公司第二大廈地下二樓Ａ棚
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十八年度營業概況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」。
(4)九十八年度私募辦理情形報告。
(二)承認事項:
(1)承認本公司九十八年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)本公司九十九年度私募現金增資發行新股案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，九十九年股東常會股東提案受理期間
擬訂於99年4月9日至99年4月18日，受理地點為台北市南港區重陽路118號財務部。