1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/27
3.股東會召開地點:高雄圓山飯店
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人查核報告。
(3)報告八十八年股東常會通過之大陸投資設廠案。
(4)報告九十八年第二次無擔保轉換公司債發行情形及進度。
(二)承認事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表提請承認案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項:
(1)修訂「公司章程」。
(2)改選董事及監察人。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:無