1.股東會日期:99/06/21
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告書。
(二)九十八年度監察人查核報告書。
(三)報告八十八年股東常會通過之大陸投資設廠案。
(四)報告九十六年度第一次及九十八年度第二次無擔保轉換公司債發行情形及進度。
二、承認事項
(一)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)未分配盈餘轉增資發行新股。
(二)通過修訂本公司「公司章程」。
(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無