1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/21
3.股東會召開地點:高雄圓山飯店
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度財務報告。
3.報告八十八年股東常會通過之大陸投資設廠案。
4.報告九十六年度第一次及九十八年度第二次無擔保轉換公司債發行情形及進度。
(二)承認事項
1.九十八年度營業報告書及財務報表提請承認案。
2.九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.未分配盈餘轉增資發行新股。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「背書保證作業程序」案。
4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/23
6.停止過戶截止日期:99/06/21
7.其他應敘明事項:無