1.董事會決議日期:93/04/05
2.股東會召開日期:93/06/21
3.股東會召開地點:高雄圓山飯店
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十二年度營業報告。
2.監察人審查九十二年度財務報告。
3.報告八十八年股東常會通過之大陸投資設廠案。
(二)承認事項
1.本公司九十二年度營業報告書及財務報表提請承認案。
2.九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.未分配盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂公司章程案。
3.修訂「股東會議事規則」案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/23~93/06/21
6.其他應敘明事項:無