一、股東常會日期：89年4月15日。
二、決議事項：
(一)報告事項：
1.八十八年度營業及財務決算表冊。
2.本公司及子公司之取得或處分資產程序。
(二)承認及討論事項：
1.承認88年度營業及財務決算表冊案：照案承認通過。
2.承認88年度盈餘分配暨87年度盈餘分配之修正案：照案承認通過。
(1)87度盈餘分配補提董、監酬勞金225,675元及員工紅利451,350元。
(2)88年度盈餘分配股東股票股利0.9元及現金股利0.3元。
3.88年度盈餘轉增資發行新股案：照案通過。
以88年度分配股東股利87,120,000元及員工紅利4,880,000元，合計
92,000,000元轉增資發行新股9,200,000股。股東每仟股配發盈餘90股。
配股除權基準日由董事會另訂之。
4.討論變更本公司章程案 ：照案通過。
董事縮編為11席(原為23席)並裁撤駐會董事，增訂股利政策如下：
本公司年度決算如有盈餘時，除依法繳納一切稅捐外，應先彌補以往
年度虧損。其次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積及酌提特別盈餘
公積後，按其餘額作左列比率分配：
一、董事、監察人酬勞金百分之二點五。
二、員工紅利百分之五。
三、股東股利百分之九十二點五，其中現金股利維持介於百分之二十至
百分之五十之間。
5.討論變更本公司董事及監察人選舉辦法(配合駐會董事之裁撤)：照案通過。
(三)選舉本公司第13屆董事及監察人。
選舉結果：
董事11席： 00044 丁守真(大台北區瓦斯股份有限公司代表人)
00044 郭金塔(大台北區瓦斯股份有限公司代表人)
00044 洪 掛(大台北區瓦斯股份有限公司代表人)
01006 吳家錄(啟業化工股份有限公司代表人)
09642 吳東賢(東北角育樂開發股份有限公司代表人)
00028 吳英辰(讓德投資股份有限公司代表人)
00009 張文瑞
00006 楊慶陽
00073 張進福
00395 賴聖訓(欣淼投資股份有限公司代表人)
01014 林宏銘(基洲企業股份有限公司代表人)
監察人3席：00044 郭功一(大台北區瓦斯股份有限公司代表人)
00190 連松茂(光偉投資股份有限公司代表人)
00015 許進德