承認事項
一、八十八年度營業報告書及財務決算表冊。
二、八十七度盈餘分配修正及八十八年度盈餘分配案，88年度股東股利為
每千股配發90股之股票股利及每千股配發300元之現金股利。
三、變更本公司章程案。
四、變更本公司董事及監察人選舉辦法案。
五、改選本公司董事、監察人案，本公司現有董事23人，監察人3人，縮
編為董事11人，監察人3人。
六、訂定本公司八十八年度股東常會時間地點案，股東會日期為89年4月
15日，地點為台北市南京東路二段123號16樓。
七、本公司投資新台幣壹億元參與發起設立新世紀資通股份有限公司。
八、本公司投資新台幣參仟萬元參與發起設立力網創業投資股份有限公司。
九、對公司財務業務之影響, 估計影響金額及因應措施：不適用。