1.董事會決議日期:100/04/21
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路250號新光人壽教育會館地下一樓會議廳
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1).九十九年度營業報告書、財務報表。
(2).九十九年度監察人查核報告。
(二)承認暨討論事項：
(1).承認九十九年度營業報告書、財務報表。
(2).承認九十九年度盈餘分派案。
(3).討論九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(4).討論修訂本公司「公司章程」案。
(三)其它議案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(一)召集事由中增加討論九十九年度盈餘轉增資發行新股案及修訂本公司「公司
章程」案。
(二)本公司九十九年度盈餘分配案內容擬依規定於股東常會前40日公告。