1.董事會決議日期:92/02/20
2.股東會召開日期:92/05/16
3.股東會召開地點:台北市南京東路二段123號新光人壽大樓十六樓大會議廳
4.召集事由:一、報告事項：
１．九十一年度營業報告書及財務報表。
２．九十一年度監察人查核報告。
二、承認及討論事項：
１．承認九十一年度營業報告書及財務報表案。
２．承認九十一年度盈餘分配案。
３．討論變更本公司「取得或處分資產處理程序」案。
４．討論變更本公司「資金貸與他人作業程序」案。
三、選舉事項：選舉本公司第十四屆董事及監察人。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/03/18~92/05/16
6.其他應敘明事項:１．九十二年股東常會召開時間為92年5月16日(星期五)上午九時整。
２．有關盈餘分配內容於股東常會召開日前四十日另行公告。