1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告書、財務報表。
2.九十八年度監察人查核報告。
(二)承認暨討論事項：
1.通過承認九十八年度營業報告書、財務報表。
2.通過承認九十八年度盈餘分派案：每股配發現金股利1.2元及股票股利0.5元。
3.通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
4.通過修訂本公司「公司章程」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
(一)除權、除息基準日授權董事會另訂之。
(二)本次股東常會股東提案處理情形：
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會提案，但以一項並以300字為限。
(2)本公司今年股東常會受理股東提案申請期間為99年4月9日至99年4月19日止，
並已依法公告於公開資訊觀測站。
(3)本公司並無接獲任何股東提案。