1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路250號新光人壽教育會館1樓會議廳
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告書、財務報表。
2.九十八年度監察人查核報告。
(二)承認暨討論事項：
1.承認九十八年度營業報告書、財務報表。
2.承認九十八年度盈餘分派案。
3.討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
4.討論修訂本公司「公司章程」案。
(三)其它議案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)召集事由中增加九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)本公司九十八年度盈餘分配案內容擬依規定於股東常會前40日公告。