1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路250號新光人壽教育會館1樓會議廳
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告書及財務報表。
2.九十八年度監察人查核報告。
(二)承認暨討論事項：
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表。
2.承認九十八年度盈餘分派案。
3.討論修訂本公司「公司章程」案。
(三)其它議案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)有關本公司盈餘分派內容擬於下次董事會決議，預計於股東常會前40日
另行公告。
(二)股東會召開時間為上午9時正。
(三)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為99年4月9日起至99年
4月19日止，受理處所為本公司股務課，地址：台北縣三重市力行路一段
52號，電話：(02)2982-1131。