1.董事會決議日期:91/01/31
2.股東會召開日期:91/05/02
3.股東會召開地點:台北市南京東路二段一二三號新光人壽大樓十六樓大會議廳。
4.召集事由:報告事項：(1)九十年度營業及財務報告。
(2)董事會決議買回本公司己發行股份及執行情形。
討論事項：(1)九十年度決算表冊，提請承認案。
(2)九十年度盈餘分配，提請承認案。
(3)九十年度盈餘轉增資發行新股，提請討論案。
(4)變更本公司章程，提請討論案。
(5)變更本公司股東會議事規則，提請討論案。
(6)變更本公司董事及監察人選舉辦法，提請討論案。
其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/03/04~91/05/02
6.其他應敘明事項:盈餘分派內容，預計於91/03/22前另行公告。