1.董事會決議日期:90/02/15
2.股東會召開日期:90/04/24
3.股東會召開地點:台北市南京東路2段123號新光人壽大樓16樓大會議廳
4.召集事由:如下
(一).報告事項:
(1) 89年度營業及財務決算表冊報告。
(2) 董事會決議買回本公司已發行股份及執行情形報告。
(二).承認及討論事項:
(1) 89年度營業及財務決算表冊，提請承認案。
(2) 89年度盈餘分配，提請承認案。
(3) 89年度盈餘轉增資發行新股，提請討論案。
(4) 變更本公司章程，提請討論案。
(三).臨時動議及其他議案等。
5.停止過戶起迄日期:90/03/25~90/04/24
6.其他應敘明事項:無