1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路二五○號一樓會議室
4.召集事由:
報告事項：
一、九十八年度營業報告。
二、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
承認事項：
(1)九十八年度財務決算表冊，提請 承認案。
(2)九十八年度盈餘分派，提請 承認案。
(三)討論事項：
1.修訂「背書保證作業程序」，提請 討論案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」，提請 討論案。
(四)臨時動議：
(五)其他事項：
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
一、本公司九十八年度盈餘分配案擬依規定於股東會前40天前公告申報。