1.董事會決議日期:99/03/02
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路二五○號一樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.九十八年度財務決算表冊，提請 承認案。
2.九十八年度盈餘分派，提請 承認案。
(三)討論事項：
1.修訂「背書保證作業程序」，提請 討論案。
(四)臨時動議：
(五)其他事項：
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
一、本公司九十八年度盈餘分配案，擬於下次董事會決議，並依規定於股東常會
前四十天前公告申報。
二、股東提案事由：依據公司法第一七二條之一規定，受理一%以上股份之股東提
案權。本公司受理股東提案處所為台北市內湖區行愛路一二八號(本公司董事會秘
書)，受理提案間自九十九年四月十二日至九十九年四月二十六日止，提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
三、股東常會召開時間為上午九時正。