1.董事會決議日期:94/02/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北市南京東路2段123號16樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十三年度營業報告
(2)監察人審查九十三年度決算表冊報告
二、承認事項：
(1)承認本公司九十三年度財務決算表冊
(2)承認本公司九十三年度盈餘分派
三、討論事項：
(1)、修訂本公司取得或處分資產處理程序
(2)、修訂本公司章程
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:本公司股利分派議案擬於下次董事會決議後再行公告.