1.股東會日期:92/06/30
2.重要決議事項:
一 .報告事項
(1)本公司九十一年度營業報告
(2)監察人審查九十一年度決算報告
(3)發行第一次有擔保公司債報告
(4)本公司庫藏股執行報告
二.承認事項
(1)本公司九十一年度各項財務決算表冊案：照案通過。
(2)本公司九十一年度盈餘分派案：照案通過。
三.討論事項
(1)擬增資發行新股案：照案通過。
(2)變更本公司章程案：照案通過。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：照案通過。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：照案通過。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案：照案通過。
(6)同意本公司董事長擔任子公司董事職務案：照案通過。
四.選舉事項:選舉本公司第九屆董監事
(1)當選董事名單:
財團法人新光吳火獅紀念醫院代表人:李峰遙
財團法人新光吳火獅紀念醫院代表人:吳東亮
財團法人新光吳火獅紀念醫院代表人:吳東賢
盈盈投資股份有限公司代表人:吳統雄
永美汽車股份有限公司代表人:許顯榮
綜合警備保障株式會社代表人:林井恒夫
家邦投資股份有限公司代表人:吳昕東
財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:黃其光
東盈投資股份有限公司代表人:林伯峰
(2)當選監察人名單:
財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:郭瑞嵩
株式會社守谷商會代表人:堀田宣彌
梁啟一
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無