1.董事會決議日期:92/05/28
2.股東會召開日期:92/06/30
3.股東會召開地點:台北市南京東路2段123號16樓
4.召集事由:
一、報告事項：(略)
二、承認事項：
(1)承認九十一年度財務決算表冊
(2)承認九十一年度盈餘分配案
三、討論事項：
(1)、擬增資發行新股
(2)、變更本公司章程
(3)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(4)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
(5)、修訂本公司「背書保證作業程序」
(6)、同意本公司董事長擔任子公司董事職務
四、選舉事項：選舉本公司第九屆董監事
五、臨時動議：無
5.停止過戶起迄日期:92/05/02~92/06/30
6.其他應敘明事項:1.本公司股東常會原訂於92.06.05假台北市敦化南路一段
二四三號十二樓召開,現決議延至92.06.30假台北市南京東路二段一二三號
十六樓召開.
2.原決議配發現金股利每股一元,改分配為股票股利每股0.5元,現金股利每股0.5元