1.董事會決議日期:92/03/20
2.股東會召開日期:92/06/05
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段243號12樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項：(略)
二、承認事項：
(1)承認九十一年度財務決算表冊
(2)承認九十一年度盈餘分配案
三、討論事項：
(1)、變更本公司章程。
(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(4)、修訂本公司「背書保證作業程序」。
(5)、同意本公司董事長擔任子公司董事職務。
四、選舉事項：選舉本公司第九屆董監事
五、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/07~92/06/05
6.其他應敘明事項:
一、本公司九十一年度盈餘分配案擬配發現金股利每股1元。
二、本公司原訂92/06/06於台北市南京東路二段123號16樓召開股東常會，現因故
更改召開日期及地點。